- Introducción y marco normativo
Gran Casino Costa Meloneras S.A., con domicilio social en Calle Mar Mediterráneo 1, 35100 San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas, opera como establecimiento de juego presencial sujeto a la legislación española en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
En cumplimiento de las obligaciones legales aplicables, el casino mantiene procedimientos internos orientados a identificar, evaluar y comunicar a las autoridades competentes cualquier operación que pueda estar relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Este documento describe el marco general de dichas obligaciones, los derechos y deberes de los usuarios en relación con los procesos de verificación y los canales de comunicación con las autoridades supervisoras.
- Autoridad competente en materia AML
Gran Casino Costa Meloneras S.A. está sujeto a la supervisión de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), organismo competente en España para recibir comunicaciones sobre indicios o sospechas de operaciones vinculadas al blanqueo de capitales o a la financiación del terrorismo.
Cuando el casino detecte operaciones que presenten indicios o sospechas razonables de estar relacionadas con estas actividades, existe la obligación de comunicarlo al SEPBLAC, aportando los datos identificativos de las personas implicadas en la medida en que resulten necesarios para las investigaciones judiciales o administrativas correspondientes.
- Obligaciones de identificación del cliente (KYC)
3.1. Identificación en el acceso al establecimiento
El acceso a las instalaciones de juego de Gran Casino Costa Meloneras requiere que toda persona acredite su identidad mediante un documento oficial válido. Los documentos aceptados son los siguientes:
- DNI: Documento Nacional de Identidad español.
- NIE: Número de Identidad de Extranjero.
- Pasaporte: pasaporte en vigor expedido por cualquier país.
- Otro documento oficial: documento de identidad reconocido por las autoridades españolas.
La presentación de un documento válido de identificación es obligatoria y no admite excepciones. El acceso queda restringido a personas que hayan cumplido los 18 años de edad, conforme a la normativa española de juego.
3.2. Finalidad de la identificación
Los datos recabados en el proceso de identificación tienen como finalidades principales las siguientes:
- Verificar que el usuario cumple el requisito de mayoría de edad establecido por la ley.
- Cumplir con las obligaciones legales en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Facilitar, cuando sea requerido por las autoridades competentes, la información identificativa necesaria en el marco de investigaciones judiciales o administrativas.
- Atender las obligaciones fiscales y tributarias aplicables al establecimiento.
- Tratamiento de datos personales en el contexto AML/KYC
4.1. Responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento de los datos personales recabados en el marco de los procesos de identificación y cumplimiento normativo es Gran Casino Costa Meloneras S.A., con domicilio en Calle Mar Mediterráneo 1, 35100 San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas.
4.2. Comunicación de datos a terceros y autoridades
Los datos personales de los usuarios pueden ser comunicados a las siguientes entidades o autoridades cuando exista obligación legal de hacerlo:
- SEPBLAC, en el marco de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Agencia Tributaria y otras administraciones públicas con competencia en materia fiscal.
- Jueces, tribunales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando así lo requiera una resolución judicial o una obligación legal.
- Otras autoridades competentes, en los supuestos previstos por la normativa vigente.
4.3. Transferencias internacionales de datos
Los datos personales tratados por Gran Casino Costa Meloneras S.A. podrán transferirse a países fuera del Espacio Económico Europeo únicamente en los supuestos permitidos por la normativa de protección de datos de la Unión Europea, entre los que se incluyen:
- Países que cuenten con una decisión de adecuación reconocida por la Comisión Europea.
- Supuestos en los que exista una obligación legal que lo exija, como compromisos fiscales internacionales.
- Casos en los que el usuario haya prestado su consentimiento expreso.
- Tratamientos realizados por proveedores de servicios que actúen como encargados del tratamiento bajo las garantías contractuales exigidas por la normativa.
- Derechos del usuario en materia de protección de datos
Los usuarios cuyos datos sean tratados en el contexto de los procedimientos AML/KYC disponen de los siguientes derechos reconocidos por la normativa europea y española de protección de datos:
- Derecho de acceso a los datos personales que obran en poder del casino.
- Derecho de rectificación de datos inexactos o incompletos.
- Derecho de cancelación o supresión, en los supuestos en que proceda conforme a la ley.
- Derecho de oposición al tratamiento en determinadas circunstancias.
- Derecho a la portabilidad de los datos.
- Derecho a la limitación del tratamiento.
5.1. Cómo ejercer los derechos
Para ejercer cualquiera de los derechos anteriores, el usuario debe dirigir una solicitud por escrito a la siguiente dirección:
Gran Casino Costa Meloneras S.A.
Calle Mar Mediterráneo 1
35100 San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas
España
La solicitud debe ir acompañada de documentación que permita verificar la identidad del solicitante, como el DNI, pasaporte o NIE, según corresponda.
En caso de considerar que el tratamiento de sus datos no se ajusta a la normativa vigente, el usuario tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, autoridad de control competente en España.
- Conservación de datos
Los datos personales recabados en el marco de los procesos de identificación y cumplimiento normativo se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades para las que fueron recogidos y, en todo caso, durante los plazos mínimos establecidos por la legislación aplicable en materia de prevención del blanqueo de capitales, normativa fiscal y cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación.
- Contacto
Para cualquier consulta relacionada con esta política, el usuario puede dirigirse al casino a través de los siguientes medios:
- Teléfono: +34 928 14 39 09
- Dirección postal: Calle Mar Mediterráneo 1, 35100 San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas, España
- Sitio web oficial: www.grancasinocostameloneras.com